«КНР — Финансовая империя зла»: американские СМИ назвали Китай центром глобальной сети по отмыванию денег | Продолжение проекта "Русская Весна"

«КНР — Финансовая империя зла»: американские СМИ назвали Китай центром глобальной сети по отмыванию денег

«Китай превратился в универсальные международные хаб для мошеннических схем всех видов, потому что Китай сегодня — это мировая держава, потому что его не волнует, что происходит в соседних странах, и, в конечном счете, он может послать другие страны куда подальше», — в четырехчасовом интервью самому крупному американского информационному агентству Associated Press рассказывает приговоренный к семи годам заключения во Франции гражданин Израиля Гилберт Чикли, который отмыл до 90% своих денег через банки Китая и Гонконга.

Чикли, как повествует статья, понял потенциал Китая «с его укоренившейся коррупцией и неформальными банковскими каналами, которые уходят корнями в 1000-летнюю историю», довольно рано, еще в 2000 году.

В большой статье Associated Press, которая последовала за крупнейшей и беспрецедентной операцией испанской полиции против отделения Bank of China в Мадриде, Китай предстает как центр глобальной сети по отмыванию денег в том числе со стороны колумбийских наркокартелей — непосредственное участие в этих схемах играют представители китайской мафии в многочисленных китайских диаспорах по всему миру. Из 70 стран, в которых ФБР отслеживает нелегальные потоки — Китай и Гонконг занимают верхние строчки, сообщается в материале AP.

Статья крупнейшего американского СМИ, которая базируется не только на исповеди гражданина Израиля, избегающего французского правосудия, но и отставных сотрудников ФБР, а также разведслужбы американского казначейства, в ином виде представляет в том числе и характер оттока капитала из Китая, который по разным оценкам составил от 500 млрд до 1 трлн долл.

В статье сообщается, что к отмыванию денег могут быть причастны и крупнейшие китайские корпорации, которые занижают стоимость экспорта и завышают стоимость импорта. По данным Департамента юстиции США, который выдвинул обвинения в отношении трех колумбийцев, находящихся в южно-китайском Гуанчжоу. Сообщается, что мексиканские и колумбийские наркокартели отмыли через такие схемы импорта-экспорта свыше 5 млрд долл.

Американская НКО Global Financial Integrity сообщает, что Китай стал крупнейшим экспортером нелегального капитала во всем мире.
«Это не секрет, что весь мир знает, что Китай — это хаб для отсылки и приема денег», — рассказывает Чикли, который использовал счета в Bank of China для нелегальных операций. В схему израильтянина были включены китайские и израильские деньги, а также подделанные документы от китайских производителей указывающих неверный объем закупленных товаров. Чикли приводит пример покупки стали, когда хозяин компании фиксирует в документах 100 тонн, а реально отгружает лишь 20.

В другие схемы активно вовлечены представители китайских диаспор, которые пользуясь связями с европейцами и израильтянами, действуют по схеме, в которой вместо трансграничной операции деньги получаются представителем диаспоры, например, в Израиле, последний сообщает доверенному лицу в Китае о получении денег, а после этого перечисляет деньги лицу в Китае, и наоборот. За такую транзакцию взымается 2,5%. В случае использования подставного лица в Китае для перевода денег — размер комиссии составляет 5%.

В июне 2015 года французские власти вскрыли подобную схему, когда китайская диаспора играла роль посредника, в том числе и финансового между, французами и североафриканскими торговцами наркотиков в пригороде Парижа Обервиль.

По словам Чикли, такие же «доверенные китайцы» есть и в Италии, Испании, Бельгии и Германии.

«Китайские власти не оказывают существенной поддержки в расследовании финансовых преступлений, а также не предоставляют адекватных ответов на запросы по финансовым расследованиям», — отмечают представители американского Госдепа. Помимо этого, между Китаем и США, а также между Китаем и ЕС, не заключены соглашения об экстрадиции преступников, что существенно затрудняет борьбу с подобного рода финансовыми преступлениями.

Китай на начавшуюся против него кампанию, целью которой является оказать давление на финансовые власти страны, реагирует сдержанно. Официальный МИД КНР в лице представителя Хун Лэя однако заявил, что Китай «не является, не был и не будет в будущем центром по глобальному отмыванию денег».

Facebook Twitter ВКонтакте Одноклассники ВКонтакте Telegram RSS