Мнения
ЦБ заподозрил банк из Самары в финансировании терроризма | RusNext.ru

ЦБ заподозрил банк из Самары в финансировании терроризма

ООО «ИПОЗЕМбанк " не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм

Центробанк отозвал лицензию у «Самарского ипотечно-земельного банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным Банка России кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ. Кроме того, «Самарский ипотечно-земельный банк» неоднократно нарушал требования Федерального закона.
«ООО «ИПОЗЕМбанк " не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении регулятора.
Также ЦБ РФ уличил самарский банк в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
По величине активов «ИПОЗЕМбанк» занимал 657 место в банковской системе Российской Федерации.

 

Facebook Twitter ВКонтакте Одноклассники ВКонтакте Telegram RSS