RusNext.ru - Продолжение проекта «Русская Весна»

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Очень просим отключить его на этом сайте, потому что сайт существует только благодаря доходам от рекламы!

1 GBP   84,0145
1 EUR   73,4825
1 USD   63,4838
10 UAH   24,1085
ЦБ заподозрил банк из Самары в финансировании терроризма | RusNext.ru

ЦБ заподозрил банк из Самары в финансировании терроризма

ООО «ИПОЗЕМбанк " не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм

Центробанк отозвал лицензию у «Самарского ипотечно-земельного банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным Банка России кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ. Кроме того, «Самарский ипотечно-земельный банк» неоднократно нарушал требования Федерального закона.
«ООО «ИПОЗЕМбанк " не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении регулятора.
Также ЦБ РФ уличил самарский банк в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
По величине активов «ИПОЗЕМбанк» занимал 657 место в банковской системе Российской Федерации.