В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег | Продолжение проекта «Русская Весна»

В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег

Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.

Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters.

Так, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или перевести их в другие банки.

Проверки, проводившиеся в период с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали «серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения», — сообщили в Банке Италии.

Facebook Twitter ВКонтакте Одноклассники ВКонтакте Telegram RSS