RusNext.ru - Продолжение проекта «Русская Весна»

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Очень просим отключить его на этом сайте, потому что сайт существует только благодаря доходам от рекламы!

1 GBP   82,6688
1 EUR   73,9327
1 USD   63,4888
10 UAH   24,0124
Литовская «прачечная» для нигерийцев | Продолжение проекта «Русская Весна»

Литовская «прачечная» для нигерийцев

Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas («Почта Литвы») для того, чтобы отмывать деньги.

По словам представителя Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Руты Андрюшкайте, средства обналичивались из-за слабой системы мер по предупреждению отмывания денег в отделениях «Почты Литвы». Возможно, что деньги обналичивались при помощи поддельных личных документов граждан африканского государства.

Весной СРФП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии.

Они подозревались в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 миллионов евро.

Через какое учреждение производилось обналичивание денег, СРФП не уточняла.

На основании расследования СРФП и проверки Центробанка было принято решение освободить от должности главу обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Лина Миндерене.

Ни министерство транспорта и коммуникаций, ни Центробанк Литвы официально не сообщают, в каком конкретно месте были недочеты, которые должны были препятствовать отмыванию денег.

Напомним, что в июне МВД страны предложило поправки в закон о финансовых преступлениях и отмывании денег, которые предусматривают штрафы от миллиона до пяти тысяч евро.

Кроме того, предлагается установить, что не реже, чем каждые четыре года в Литве должна проходить национальная проверка рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе проверок будет определяться риски и размер отмывания денег и финансирования терроризма.