Владимир Путин приказал финансовой разведке «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей
Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу «выдавить жуликов» из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
«Выдавить жуликов. ... Лесная отрасль и рыбная», — поручил российский лидер. Об этом сообщает РИА Новости. Чиханчин подтвердил оценку, что эти отрасли «самые криминальные на сегодняшний день».
«Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок», — объяснил глава финансовой разведки. «Эта задача... самая главная», — согласился Чиханчин.
В России в 2021 году вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предполагается, что они помогут уменьшить размеры теневой экономики в России. Новый закон расширил полномочия Росфинмониторинга.
В финансовую разведку будут передавать сведения о снятии или зачислении на счета россиян суммы более 600 тыс. рублей. Также предполагается контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс. рублей. Это коснется и возврата средств со счетов операторов связи. Автоматической проверки по каждому факту сделки эксперты не ожидают, хотя по закону она возможна.
