Владимир Путин приказал финансовой разведке «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей

29.10.2021 - 21:08   2 742

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу «выдавить жуликов» из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

«Выдавить жуликов. ... Лесная отрасль и рыбная», — поручил российский лидер. Об этом сообщает РИА Новости. Чиханчин подтвердил оценку, что эти отрасли «самые криминальные на сегодняшний день».

«Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок», — объяснил глава финансовой разведки. «Эта задача... самая главная», — согласился Чиханчин.

В России в 2021 году вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предполагается, что они помогут уменьшить размеры теневой экономики в России. Новый закон расширил полномочия Росфинмониторинга.

В финансовую разведку будут передавать сведения о снятии или зачислении на счета россиян суммы более 600 тыс. рублей. Также предполагается контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс. рублей. Это коснется и возврата средств со счетов операторов связи. Автоматической проверки по каждому факту сделки эксперты не ожидают, хотя по закону она возможна.

Выбор читателя

Топ недели

Для правильного функционирования этого сайта необходимо включить JavaScript.
Вот инструкции, как включить JavaScript в вашем браузере.