ФСБ и СКР пресекли вывод 2,5 млрд рублей на финансирование ВСУ
ФСБ России и Следственный комитет задержали пять участников организованной преступной группы. Они обвиняются в незаконных валютных операциях и содействии террористической деятельности. Шестой фигурант объявлен в международный розыск.
По данным следствия, с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии, организовал вывод средств из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Преступники совершили около 500 банковских переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей для личного обогащения.
Двое обвиняемых также перечисляли деньги Вооруженным силам Украины и обеспечивали их транспортом. По информации СКР, эта техника в дальнейшем использовалась для террористической деятельности на территории России.
Всем задержанным избрана мера пресечения. Ранее в Башкирии была раскрыта аналогичная группировка, занимавшаяся переводом средств за границу в интересах онлайн-казино и мошеннических кол-центров.
