Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Очень просим отключить его на этом сайте, потому что рекламные поступления важны для обеспечения техподдержки сайта!

Поляка и украинца заочно арестовали по «делу Магомедовых»

02.03.2020 - 22:291 365

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

В отношении обоих обвиняемых судья Александр Меркулов избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента их задержании на территории России или экстрадиции в РФ.

Согласно материалам суда, Сельвесюку и Ткаченко заочно вменяется участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (часть 3, часть 2 статьи 210 УК РФ), а также особо крупное присвоение денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ). Оба объявлены в международный розыск.

Фигуранты проходят в качестве обвиняемых по эпизоду «дела Магомедовых» о хищении денежных средств АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) при поставках украинского зерна в 2012–2013 годах, следует из материалов.

Следствие считает, что Сельвесюк и Ткаченко под руководством Магомедовых вместе с другими соучастниками похитили $20 млн 250 тыс. у ОЗК путем заключения фиктивных контрактов на поставку и перевалку сельхозпродукции с подконтрольной Ткаченко британской компанией Newbay Investments, уполномоченным представителем — директором которой был Сельвесюк.

В 2018 году по этому эпизоду в Москве были арестованы бывший генеральный директор ОЗК Роман Грибанов и экс-финдиректор компании Сергей Поляков.

Следствием МВД арестованные в марте 2018 года председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и растрате. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу были завершены — бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей при реализации крупных инфраструктурных проектов на территории России.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, включая самих братьев, проходят почти 20 человек, часть из которых находятся в розыске, заявляло следствие.

Магомедовы отрицают свою вину. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело «симбиозом лжи и абсурда».

Выбор читателя

Топ недели