Международные банки подозревают Порошенко в отмывании денег
Четыре международных банка подали отчеты в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о подозрительных транзакциях оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Общая сумма переводов достигает 65 млн. долларов.
Это стало известно из данных расследования банковских документов FinCEN Files. Это исследование более 2500 отчетов о подозрительной деятельности (suspicious activities reports), которые банки направляли в FinCEN.
Международные банки подавали отчеты о подозрительной деятельности оффшорных компаний и их связь с Порошенко. Это становится еще одним доказательством незаконных финансовых манипуляций Порошенко.
В отчетах банки отмечают: «Порошенко, находясь на посту Президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах».
Deutsche Bank представил отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании Genesis Local Ventures. Подозрения банка касались возможной связи фирмы с президентом Украины Петром Порошенко. За девять месяцев в течение 2016−17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 млн долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».
Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
